Documentatie AGA - 2025

20-11-2025

Data publicării	Subiect
Introducere
08/10/2025	Convocator
30/10/2025	Convocator completat
08/10/2025	Procedura AGA
10/10/2025	Nota de informare intermediari AGEA
10/10/2025	Nota de informare intermediari AGOA
10/10/2025	Capital social și drepturi de vot la 10 octombrie 2025
30/10/2025	Capital social și drepturi de vot la 30 octombrie 2025 (data de referință)
Persoane fizice
10/10/2025	Procură generală AGEA persoane fizice
10/10/2025	Procură specială AGEA persoane fizice
10/10/2025	Buletin de vot prin corespondență AGEA persoane fizice
10/10/2025	Procură generală AGOA persoane fizice
10/10/2025	Procură specială AGOA persoane fizice
31/10/2025	Procură specială AGOA persoane fizice - ordine de zi suplimentată, completată cu numele candidaților pentru pozițiile vacante din CR
10/10/2025	Buletin de vot prin corespondență AGOA persoane fizice
31/10/2025	Buletin de vot prin corespondență AGOA persoane fizice - ordine de zi suplimentată, completat cu numele candidaților pentru pozițiile vacante din CR
Acţionari instituţionali
10/10/2025	Procură generală AGEA persoane juridice
10/10/2025	Procură specială AGEA persoane juridice
10/10/2025	Buletin de vot prin corespondență AGEA persoane juridice
10/10/2025	Procură generală AGOA persoane juridice
10/10/2025	Procură specială AGOA persoane juridice
31/10/2025	Procură specială AGOA persoane juridice - ordine de zi suplimentată, completată cu numele candidaților pentru pozițiile vacante din CR
10/10/2025	Buletin de vot prin corespondență AGOA persoane juridice
31/10/2025	Buletin de vot prin corespondență AGOA persoane juridice - ordine de zi suplimentată, completat cu numele candidaților pentru pozițiile vacante din CR
Materiale prezentare AGEA
09/10/2025	AGEA 1. Material de prezentare privind modificarea art. 13 alin. (2) din Actul Constitutiv (inclusiv tabel comparativ)
17/10/2025	AGEA 1. Hotărâre privind aprobarea modificării art. 13 alin. (2) din Actul Constitutiv
09/10/2025	AGEA 3. Material de prezentare ex-date & data de înregistrare AGEA & împuternicire semnare documente AGEA
Materiale prezentare AGOA
10/10/2025	AGOA 1. Material de prezentare referitor la numirea unui membru în CR (care va fi și membru al Comitetului de Audit și Evaluare) care îndeplinește condițiile prevăzute în Legea nr. 162/2017
10/10/2025	AGOA 1. Formular de propunere candidat (incluzând chestionar de independență și acord GDPR)
13/10/2025	AGOA 1. Lista candidaților la 10 octombrie 2025
14/10/2025	AGOA 1. Lista candidaților la 13 octombrie 2025
15/10/2025	AGOA 1. Lista candidaților la 14 octombrie 2025
16/10/2025	AGOA 1. Lista candidaților la 15 octombrie 2025
17/10/2025	AGOA 1. Lista candidaților la 16 octombrie 2025
20/10/2025	AGOA 1. Lista candidaților la 17 octombrie 2025
21/10/2025	AGOA 1. Lista candidaților la 20 octombrie 2025
22/10/2025	AGOA 1. Lista candidaților la 21 octombrie 2025
23/10/2025	AGOA 1. Lista candidaților la 22 octombrie 2025
24/10/2025	AGOA 1. Lista candidaților la 23 octombrie 2025
27/10/2025	AGOA 1. Lista candidaților la 24 octombrie 2025
28/10/2025	AGOA 1. Lista candidaților la 27 octombrie 2025
31/10/2025	AGOA 1. Lista candidaților la 27 octombrie 2025 – analiza privind independența inclusă
17/10/2025	AGOA 1. Hotărâre privind numirea unui membru nou în CR ca urmare a revocării dlui Ciprian Lăduncă (care va fi și membru al Comitetului de Audit și Evaluare) care îndeplinește condițiile prevăzute în Legea nr. 162/2017
30/10/2025	AGOA 1^1. Material de prezentare privind numirea unui membru independent in Comitetul de Audit și Evaluare
30/10/2025	AGOA 1^1. Hotărâre privind numirea unui membru independent în Comitetul de Audit și Evaluare
10/10/2025	AGOA 2. Material de prezentare referitor la numirea a trei membri în CR
10/10/2025	AGOA 2. Formular de propunere candidat (incluzând chestionar de independență și acord GDPR)
13/10/2025	AGOA 2. Lista candidaților la 10 octombrie 2025
14/10/2025	AGOA 2. Lista candidaților la 13 octombrie 2025
15/10/2025	AGOA 2. Lista candidaților la 14 octombrie 2025
16/10/2025	AGOA 2. Lista candidaților la 15 octombrie 2025
17/10/2025	AGOA 2. Lista candidaților la 16 octombrie 2025
20/10/2025	AGOA 2. Lista candidaților la 17 octombrie 2025
21/10/2025	AGOA 2. Lista candidaților la 20 octombrie 2025
22/10/2025	AGOA 2. Lista candidaților la 21 octombrie 2025
23/10/2025	AGOA 2. Lista candidaților la 22 octombrie 2025
24/10/2025	AGOA 2. Lista candidaților la 23 octombrie 2025
27/10/2025	AGOA 2. Lista candidaților la 24 octombrie 2025
28/10/2025	AGOA 2. Lista candidaților la 27 octombrie 2025
31/10/2025	AGOA 2. Lista candidaților la 27 octombrie 2025 – analiza privind independența inclusă
17/10/2025	AGOA 2.1. Hotărâre privind numirea unui membru nou în CR ca urmare a revocării dnei Ilinca von Derenthall
17/10/2025	AGOA 2.2. Hotărâre privind numirea unui membru nou în CR ca urmare a revocării dlui Nicholas Paris
17/10/2025	AGOA 2.3. Hotărâre privind numirea unui membru nou în CR ca urmare a revocării dlui Marius-Alin Andrieș
30/10/2025	AGOA 2^1. Material de prezentare privind numirea a patru membri în CR
30/10/2025	AGOA 2^1. Hotărâre privind numirea a patru membri în CR
10/10/2025	AGOA 3. Material de prezentare privind aprobarea autorizării Președintelui CR în legătură cu mandatele acordate de acționari ca urmare a ședinței AGOA din 29 septembrie 2025
17/10/2025	AGOA 3. Hotărâre privind aprobarea autorizării Președintelui CR în legătură cu mandatele acordate de acționari ca urmare a ședinței AGOA din 29 septembrie 2025
10/10/2025	AGOA 4. Material de prezentare ex-date & data de înregistrare AGOA & împuternicire semnare documente AGOA

29-09-2025

Data publicării	Subiect
Introducere
13/08/2025	Convocator
13/08/2025	Procedura AGA
05/09/2025	Convocator completat
18/08/2025	Nota de informare intermediari AGEA
18/08/2025	Nota de informare intermediari AGOA
18/08/2025	Capital social și drepturi de vot la 18 august 2025
09/09/2025	Capital social și drepturi de vot la 9 septembrie 2025 (data de referință)
22/09/2025	Scrisoare de îndrumare din partea Comitetului Reprezentanților
19/09/2025	Recomandare de vot a Administratorului Fondului
Persoane fizice
18/08/2025	Procură generală AGEA persoane fizice
18/08/2025	Procură specială AGEA persoane fizice
18/08/2025	Buletin de vot prin corespondență AGEA persoane fizice
18/08/2025	Procură generală AGOA persoane fizice
18/08/2025	Procură specială AGOA persoane fizice
08/09/2025	Procură specială AGOA persoane fizice - ordine de zi suplimentată, completată cu numele candidaților pentru poziția vacantă din CR
18/08/2025	Buletin de vot prin corespondență AGOA persoane fizice
08/09/2025	Buletin de vot prin corespondență AGOA persoane fizice - ordine de zi suplimentată, completat cu numele candidaților pentru poziția vacantă din CR
Acţionari instituţionali
18/08/2025	Procură generală AGEA persoane juridice
18/08/2025	Procură specială AGEA persoane juridice
18/08/2025	Buletin de vot prin corespondență AGEA persoane juridice
18/08/2025	Procură generală AGOA persoane juridice
18/08/2025	Procură specială AGOA persoane juridice
08/09/2025	Procură specială AGOA persoane juridice - ordine de zi suplimentată, completată cu numele candidaților pentru poziția vacantă din CR
18/08/2025	Buletin de vot prin corespondență AGOA persoane juridice
08/09/2025	Buletin de vot prin corespondență AGOA persoane juridice - ordine de zi suplimentată, completat cu numele candidaților pentru poziția vacantă din CR
Materiale prezentare AGEA
18/08/2025	AGEA 1. Material de prezentare privind modificarea Actului Constitutiv (inclusiv tabel comparativ)
28/08/2025	AGEA 1. Hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv
18/08/2025	AGEA 2. Material de prezentare ex-date & data de înregistrare AGEA & împuternicire semnare documente AGEA
Materiale prezentare AGOA
18/08/2025	AGOA 1. Material de prezentare privind anularea actualului proces de selecție a administratorului
28/08/2025	AGOA 1. Hotărâre privind aprobarea anulării actualului proces de selecție a administratorului
18/08/2025	AGOA 2. Material de prezentare privind demararea unui nou proces de selecție a administratorului de către CR
28/08/2025	AGOA 2. Hotărâre privind aprobarea demarării unui nou proces de selecție a administratorului de către CR
18/08/2025	AGOA 3. Material de prezentare privind întocmirea de către CR a unui raport comparativ detaliat al primelor 3 oferte rezultate din noul proces de selecție
28/08/2025	AGOA 3. Hotărâre privind aprobarea întocmirii de către CR a unui raport comparativ detaliat al primelor 3 oferte rezultate din noul proces de selecție
18/08/2025	AGOA 4. Material de prezentare privind distribuirea de dividende
28/08/2025	AGOA 4. Hotărâre privind aprobarea distribuirii de dividende
27/08/2025	AGOA 5. Material de prezentare privind numirea în calitate de administrator unic și AFIA a candidatului propus de CR în urma procedurii de selecție
28/08/2025	AGOA 5. Proiectul de Contract de Administrare a Investițiilor ce urmează să fie încheiat între IRE AIFM HUB S.à R.L. și Fondul Proprietatea S.A.
28/08/2025	AGOA 5. Proiectul de Contract de Consultanță ce urmează să fie încheiat între IRE AIFM HUB S.à R.L. și Impetum Management S.R.L.
28/08/2025	AGOA 5. Hotărâre privind aprobarea numirii în calitate de administrator unic și AFIA a candidatului propus de CR în urma procedurii de selecție
28/08/2025	AGOA 6. Hotărâre privind aprobarea numirii în calitate de administrator unic și AFIA a unui candidat propus de către oricare din acționari
18/08/2025	AGOA 7. Material de prezentare privind reînnoire mandatului Franklin Templeton International Services S.à r.l.
28/08/2025	AGOA 7. Hotărâre privind aprobarea reînoirii mandatului Franklin Templeton International Services S.à r.l.
18/08/2025	AGOA 8. Material de prezentare referitor la numirea unui membru în Comitetul Reprezentanților
18/08/2025	AGOA 8. Formular de propunere candidat (incluzând chestionar de independență și acord GDPR)
19/08/2025	AGOA 8. Lista candidaților la 18 august 2025
20/08/2025	AGOA 8. Lista candidaților la 19 august 2025
21/08/2025	AGOA 8. Lista candidaților la 20 august 2025
22/08/2025	AGOA 8. Lista candidaților la 21 august 2025
25/08/2025	AGOA 8. Lista candidaților la 22 august 2025
26/08/2025	AGOA 8. Lista candidaților la 25 august 2025
27/08/2025	AGOA 8. Lista candidaților la 26 august 2025
28/08/2025	AGOA 8. Lista candidaților la 27 august 2025
29/08/2025	AGOA 8. Lista candidaților la 28 august 2025
01/09/2025	AGOA 8. Lista candidaților la 29 august 2025
02/09/2025	AGOA 8. Lista candidaților la 1 septembrie 2025
03/09/2025	AGOA 8. Lista candidaților la 2 septembrie 2025
04/09/2025	AGOA 8. Lista candidaților la 3 septembrie 2025
04/09/2025	AGOA 8. Retragere de la candidatura pentru funcția de membru în Comitetul Reprezentanților
28/08/2025	AGOA 8. Hotărâre privind numirea unui membru nou al CR
18/08/2025	AGOA 9. Material de prezentare privind numirea Ernst & Young Assurance Services SRL începând cu 1 septembrie 2026
28/08/2025	AGOA 9. Hotărâre privind aprobarea numirii Ernst & Young Assurance Services SRL începând cu 1 septembrie 2026
08/09/2025	AGOA 10. Material de prezentare privind revocarea imediată a mandatului dnei Ilinca von Derenthall - propunere acționari deținând mai mult de 5% din capitalul social
10/09/2025	AGOA 10. Hotărâre privind aprobarea revocării cu efect imediat a mandatului dnei Ilinca von Derenthall - propunere acționari deținând mai mult de 5% din capitalul social
08/09/2025	AGOA 11. Material de prezentare privind revocarea imediată a mandatului dlui Ciprian Lăduncă - propunere acționari deținând mai mult de 5% din capitalul social
10/09/2025	AGOA 11. Hotărâre privind aprobarea revocării cu efect imediat a mandatului dlui Ciprian Lăduncă - propunere acționari deținând mai mult de 5% din capitalul social
08/09/2025	AGOA 12. Material de prezentare privind revocarea imediată a mandatului dlui Nicholas Paris - propunere acționari deținând mai mult de 5% din capitalul social
10/09/2025	AGOA 12. Hotărâre privind aprobarea revocarii cu efect imediat a mandatului dlui Nicholas Paris - propunere acționari deținând mai mult de 5% din capitalul social
08/09/2025	AGOA 13. Material de prezentare privind revocarea imediată a mandatului dlui Marius-Alin Andrieș - propunere acționari deținând mai mult de 5% din capitalul social
10/09/2025	AGOA 13. Hotărâre privind aprobarea revocarii cu efect imediat a mandatului dlui Marius-Alin Andrieș - propunere acționari deținând mai mult de 5% din capitalul social
08/09/2025	AGOA 14. Material de prezentare privind aprobarea demarării unui nou proces de selecție a unui AFIA și administrator unic al Fondului - propunere Ministerul Finanțelor
10/09/2025	AGOA 14. Hotărâre privind aprobarea demarării unui nou proces de selecție a unui AFIA și administrator unic al Fondului - propunere Ministerul Finanțelor
08/09/2025	AGOA 15. Material de prezentare privind aprobarea ca propunerile de candidați eligibili transmise conform punctului 6 să fie evaluate de către CR - propunere Ministerul Finanțelor
18/08/2025	AGOA 16. Material de prezentare ex-date & data de înregistrare & data plății AGOA & împuternicire semnare documente AGOA

29-04-2025

Data publicării	Subiect
Introducere
14/03/2025	Convocator
14/03/2025	Procedura AGA
19/03/2025	Notă de informare intermediari AGOA
19/03/2025	Notă de informare intermediari AGEA
19/03/2025	Capital social și drepturi de vot 19 martie 2025
14/04/2025	Capital social și drepturi de vot 11 aprilie 2025 (data de referință)
24/04/2025	Recomandare de vot a Administratorului Fondului
Persoane fizice
19/03/2025	Procură generală AGEA persoane fizice
19/03/2025	Procură specială AGEA persoane fizice
19/03/2025	Buletin de vot prin corespondență AGEA persoane fizice
19/03/2025	Procură generală AGOA persoane fizice
19/03/2025	Procură specială AGOA persoane fizice
19/03/2025	Buletin de vot prin corespondență AGOA persoane fizice
Acţionari instituţionali
19/03/2025	Procură generală AGEA persoane juridice
19/03/2025	Procură specială AGEA persoane juridice
19/03/2025	Buletin de vot prin corespondență AGEA persoane juridice
19/03/2025	Procură generală AGOA persoane juridice
19/03/2025	Procură specială AGOA persoane juridice
19/03/2025	Buletin de vot prin corespondență AGOA persoane juridice
Materiale prezentare AGEA
19/03/2025	AGEA 1. Material de prezentare privind modificarea și actualizarea obiectului de activitate al Fondului
28/03/2025	AGEA 1. Hotărâre AGEA privind modificarea și actualizarea obiectului de activitate al Fondului
19/03/2025	AGEA 2. Material de prezentare reducere rezervă legală
28/03/2025	AGEA 2. Hotărâre AGEA reducere rezervă legală
19/03/2025	AGEA 3. Material de prezentare ex-date & data de înregistrare AGEA si împuternicire semnare documente AGEA
Materiale prezentare AGOA
14/03/2025	AGOA 1.(a) Raportul de Performanță al Administratorului de Fond de Investiții Alternative
19/03/2025	AGOA 1.(b) Raportul anual al Comitetului Reprezentanților
28/03/2025	AGOA 1. (c) Prezentarea Comitetului Reprezentanților privind stadiul procesului de selecție AFIA
14/03/2025	AGOA 2. Raportul Anual al Administratorului Unic (include situațiile financiare 2024)
14/03/2025	AGOA 2. Raportul Anual al Administratorului Unic (include situațiile financiare 2024) - versiunea xHTML
14/03/2025	AGOA 2. Raportul Auditorului EY
28/03/2025	AGOA 2. Hotărâre AGOA de aprobare a Raportului Anual al Administratorului Unic
14/03/2025	AGOA 3. Raportul de remunerare al Fondului Proprietatea pentru anul 2024
28/03/2025	AGOA 3. Hotărâre AGOA de aprobare a raportului de remunerare
19/03/2025	AGOA 4. Politica de remunerare actualizată a Fondului Proprietatea
28/03/2025	AGOA 4. Hotărâre AGOA de aprobare a Politicii de remunerare a Fondului Proprietatea
19/03/2025	AGOA 5. Material de prezentare referitor la acoperirea parțială a rezervelor negative înregistrate în 2024
28/03/2025	AGOA 5. Hotărâre AGOA pentru aprobarea acoperirii parțiale a rezervelor negative înregistrate în 2024
19/03/2025	AGOA 6. Material de prezentare referitor la propunerea de distribuire a profitului
28/03/2025	AGOA 6. Hotărâre AGOA pentru aprobarea distribuirii profitului
19/03/2025	AGOA 7. Material de prezentare privind alocarea anumitor sume la rezerve
28/03/2025	AGOA 7. Hotărâre AGOA privind aprobarea alocarii anumitor sume la rezerve
19/03/2025	AGOA 8. Material de prezentare referitor la onorariile suplimentare de audit extern
28/03/2025	AGOA 8. Hotărâre AGOA pentru aprobarea onorariilor suplimentare de audit extern
19/03/2025	AGOA 9. Material de prezentare privind reclasificarea de fonduri suplimentare la bugetul de selecție pentru anul 2025
28/03/2025	AGOA 9. Hotărâre AGOA pentru aprobarea reclasificării de fonduri suplimentare la bugetul de selecție pentru anul 2025
19/03/2025	AGOA 10. Material de prezentare ex-date & data de înregistrare & data plății AGOA si împuternicire semnare documente AGOA

Documentatie AGA - 2025

Documente AGA